“บิ๊กตู่” ติดดาบ ป.ป.ง.จัดระเบียบทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน-คุมสถาบันการเงิน-รายงานธุรกรรมใหม่

“บิ๊กตู่”ลงนาม 9 ระเบียบ-กฎกระทรวง ติดดาบให้ ป.ป.ง. แก้ไขระเบียบสำนักนายกฯ “การจัดการทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน” พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์กรณีส่วนราชการ จะนำใช้ประโยชน์ ส่วน 8 กฎกระทรวงฉบับใหม่ สั่งปรับปรุงฐานข้อมูลธุรกรรมสถาบันการเงิน กำหนดเวลาให้สถาบันการเงินรายงาน ป.ป.ง.โดยไม่ชักช้า พร้อมกำหนดมูลค่า-วงเงินธุรกรรมใหม่ ที่สถาบันการเงินต้องรายงาน-ลูกค้าทำธุรกรรมต้องแสดงตนเอง สั่งตรวจสอบ“ผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว” ในระดับที่เข้มข้นที่สุด หากพบร่องรอยความต่อเนื่องของมูลค่าเงินมีความเสี่ยง ส่วน “บริษัทรับแลกเงิน” ต้องแจ้ง ป.ป.ง. ทุกเคสแลกเงิน

from Manager Online - การเมือง http://ift.tt/2ggVlHW
via IFTTT